La Fiscalía presentó acusación contra Gianina García, pareja de Sebastián Marset, en el marco de una investigación por supuesto lavado de dinero que involucra movimientos financieros, empresas y documentación considerada irregular.
Según la acusación, la firma Grupo San Jorge SA habría sido utilizada como vehículo para dar apariencia legal a fondos de origen presuntamente ilícito. El capital inicial declarado —G. 1.000 millones— y su rápida expansión financiera forman parte de los puntos bajo análisis del Ministerio Público.
La investigación sostiene que la estructura empresarial habría funcionado como un circuito de “blanqueo” mediante operaciones comerciales, simulando ingresos legítimos a través de ventas y servicios vinculados al rubro automotor.
Otro de los elementos señalados por la Fiscalía apunta a la apertura de cuentas bancarias con documentación presuntamente falsa, incluyendo la declaración de ingresos provenientes de un tractocamión Volvo que habría generado retornos mensuales inusualmente altos, lo que encendió alertas en el sistema financiero.
La causa aún se encuentra en etapa judicial inicial. La magistratura deberá definir si existen elementos suficientes para elevar el caso a juicio oral, mientras la investigación sigue ampliándose con peritajes financieros y revisión de movimientos bancarios.